為深入落實國企改革深化提升行動部署，扎實推進“現代企業治理示范創建行動”，以實戰演練錘煉治理能力，以規范流程提升決策質效，12月19日，甘肅文旅集團子公司甘肅文旅酒店集團舉辦2025年第三場模擬董事會活動。集團公司副總經理金世勝出席指導，集團相關職能部門負責人及各一級子公司董事會辦公室負責人受邀列席會議。

本次模擬董事會嚴格遵循《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》，延續集團“規范操作+實戰演練”的治理實踐范式，構建起調研論證精準、前置程序規范、專委把關專業、合規審核嚴密、會議審議高效的全流程閉環體系。會前，各業務部門錨定經營發展需求，扎實開展前期調研與可行性分析。所有議案均嚴格履行黨委會前置研究、專門委員會預審、財務法務合規審核等法定程序，為會議高效審議筑牢堅實根基。與會董事立足專業背景與行業發展趨勢，圍繞會議議案展開深度研討，針對借款資金監管、餐飲業務布局、授權機制完善等關鍵問題各抒己見、精準獻策。經規范表決，5項議案均獲全票通過，表決程序合法合規、決策結果科學務實，充分彰顯了董事會“定戰略、做決策、防風險”的核心職能。

會議強調，酒店集團作為集團輕資產領跑商業模式的核心引擎，要以此次模擬董事會為契機，持續夯實治理根基、提升決策質效、凝聚發展合力，切實把治理優勢轉化為高質量發展勝勢。一是守牢合規底線，以兩項清單修訂為抓手，精準界定董事會、經理層等各治理主體權責邊界，扎緊制度籬笆，確保董事會運作有章可循、有規可依；二是聚焦核心任務，加快蘭州飯店改造提升、石佛溝高端民宿群建設等重點項目推進，優化資源統籌配置，強化風險“穿透式”監督，為企業穩健發展筑牢支撐；三是強化協同效能，充分發揮外部董事專業優勢，暢通溝通渠道、完善協作機制，凝聚人才、品牌、項目等多方發展合力，持續提升企業核心競爭力。

會后，集團董事會辦公室組織復盤總結，系統梳理會議流程經驗與實踐成果，后續將進一步完善治理機制、優化決策銜接流程，夯實董事會規范運行基礎，推動法人治理實踐取得新成效。